Как сообщает портал banki.ru, Банк России привлек банки «Пушкино», «Ростфинанс», «Рублевский» и "Русстройбанк" к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Во всех четырех случаях нарушения подпадают под часть 1 этой статьи. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ не раскрывает.
Постановления уже вступили в законную силу. При этом банки «Пушкино» и «Рублевский» оштрафованы, а «Ростфинансу» и Русстройбанку вынесено предупреждение.
Источник:
